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大田縣農村信用合作聯社關于與福建大田

晉農商村鎮銀行股份有限公司簽訂服務

合同的重大關聯交易信息披露公告

經關聯交易控制委員會審查，第六屆理事會第五次會議審議通過，我社與福建大田晉農商村鎮銀行股份有限公司簽訂服務類合同，因屬重大關聯交易，根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》有關規定，現將情況公告如下：

一、關聯交易概述

因業務發展需要，我社繼續與福建大田晉農商村鎮銀行股份有限公司（以下簡稱“晉農商行”）開展合作，并于2025年11月5日簽訂《現金業務代理服務協議》1份，標的金額72萬元（每月2萬元），期限3年，合同自2026年2月1日起生效。

二、交易對手情況

我社理事單位大田縣國有資產投資經營有限責任公司是福建大田晉農商村鎮銀行股份有限公司的主要股東（投資占比5%）。根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》有關規定，簽訂統一交易協定合同應按照重大關聯交易進行審查、披露。

福建大田晉農商村鎮銀行股份有限公司成立于2013年9月29日，法人張乙啟；經營范圍：吸收公眾存款，發放短期、中期、長期貸款，辦理國內結算等；主要股東：福建南安農村商業銀行股份有限公司（占股69%）；福建興田城市建設投資有限責任公司（占股10%）；晉江華晉建華陶瓷有限公司（占股6%）；大田縣國有資產投資經營有限責任公司（占股5%）；大田縣盛田石化有限公司（占股5%）。

三、關聯交易金額及相應比例

至2025年9月末，我社資本凈額109644.68萬元，此次與晉農商行簽訂的《現金業務代理服務協議》金額預計72萬元，占資本凈額0.07%，該合同屬于反復提供服務類合同，屬重大關聯。

四、定價政策

我社已連續多年為晉農商行提供現金業務代理服務，已構建起了長期合作關系，雙方都能按合作約定執行；目前我社收取晉農商行的服務價格均符合市場定價，沒有優于其他外部客戶。

五、關聯交易控制委員會審查情況

2025年9月26日經我社關聯交易控制委員查審，以3票贊成，0票反對，0票棄權，通過與晉農商行簽訂《現金業務代理服務協議》的議案，同意提交理事會審議。

六、執行（獨立）理事意見

我社被授權履行關聯交易獨立理事職責的理事張翔飛，在審閱第六屆第五次理事會審議的《大田縣農村信用合作聯社關于福建大田晉農商村鎮銀行股份有限公司現金業務代理服務的議案（草案）》后，于2025年9月26日發表意見，認為該筆關聯交易基于我社正常經營業務開展需要，屬于我社正常經營范圍內發生的常規業務，我社與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優于對非關聯方同類交易的條件進行，不存在損害聯社、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關聯交易管理要求的公允性原則，不影響我社的獨立性，不會對我社的持續經營能力、盈利能力及資產狀況構成不利影響，相關程序合法合規，同意將該筆議案提交理事會審議。

七、理事會審議情況

我社于2025年9月26日召開大田縣農村信用合作聯社第六屆理事會第五次會議，本次會議應到理事9人，實到理事7人（其中執行理事陳麗娜因參加省聯社培訓，全權委托執行理事陳志民代為表決；企業法人理事吳美采因屬關聯方回避該項表決議程），實到理事占應到理事87.5%，會議以投票方式（8票贊成，0票反對，0票棄權，1票回避）通過了《大田縣農村信用合作聯社關于福建大田晉農商村鎮銀行股份有限公司現金業務代理服務的議案（草案）》。

八、合同簽訂情況

2025年11月5日，我社與晉農商行簽訂了《現金業務代理服務協議》，金額預計72萬元，期限36個月。

?????特此公告。

?????????????????????????大田縣農村信用合作聯社

??????????????????????????????2025年11月13日